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Infos zum Geldwäschegesetz





Bevor man über das Geldwäschegesetz sprechen kann, muss man zunächst die Bedingungen für einen Straftatbestand der Geldwäsche kennen. Wird dem Wirtschaftskreislauf illegal Geld zugeführt spricht man von der Geldwäsche. Dies geschieht in den meisten Fällen durch illegale Tätigkeiten (Drogen- und/oder Waffenhandel, Steuerhinterziehung usw.)

Geldwäscher verfolgen dabei das Ziel den Ursprung ihres Geldes und die damit verbundene illegale Arbeit zu verschleiern. Damit versuchen sie sich der Strafverfolgung und dem Finanzamt zu entziehen. Der Vorgang wird dabei in die 3 Schritte der Einspeisung, Verschleierung und der Integration aufgeschlüsselt.
Doch was muss passieren damit das Geldwäschegesetz greift und was erwartet den Straftäter?
Nicht nur die Geldwäsche, sondern auch der Versuch und die Beihilfe sind strafbar. Wer schuldig gesprochen wird, muss mit 3 Monaten bis 5 Jahren Strafe rechnen.

Ins Auge der Fahnder geraten besonders vorbestrafte Personen. Wer beispielsweise beim Drogenhandel erwischt wurde, können Nachuntersuchungen auf Verdacht der Geldwäsche folgen.

Besteht ein einstzunehmender Verdacht wird jeweils eine Identitäts- und Legitimationsprüfung durchgeführt. Das Geldwäschegesetz schreibt mit seinen Richtlinien vor, wer sich strafbar macht und wer nicht.
Banken, Versicherungen etc. sind zur Überwachung und Meldung verpflichtet. Ansonsten tragen sie eine Mitschuld und machen sich strafbar. Ab einem Einzahlungsbetrag von 15.000 Euro muss das Institut eine Aufzeichnung speichern. Diese wird zunächst nicht weitergegeben, muss aber 5 Jahre für eventuelle Nachweise aufgehoben werden.

An Grenzen und Flughäfen muss bei einer Nachfrage wahrheitsgemäß angegeben werden, welche Summe man in Deutschland einführen möchte. Sind es über 10.000 Euro wird mit großer Sicherheit eine Verdachtsprüfung durchgeführt.

Spielbanken und Casinos fallen ebenfalls unter das Geldwäschegesetz. Sie stehen unter besondere Beobachtung, weil hier mitunter große Geldsummen schnell den Besitzer wechseln können. Hier wird auch nicht unbedingt nach einem Ausweis gefragt bzw. ein Nachweis aufgezeichnet. Sie eignen sich daher sehr gut für illegale Geldeinfuhr.

In Deutschland nimmt sich das Bundeskriminalamt in Wiesbaden allen Verdachtsmeldungen der Geldwäsche an. Es ist damit Teil der Financial Intelligence Unit (FIU) im internationalen Zahlungsverkehr.

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